Постновка на учет в МРУ Росфинмониторинга; Правила внутреннего контроля

        В соответствии с законодательством Российской Федерации агентства недвижимости (организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества), обязаны встать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций; разработать и согласовать в Федеральной службе по финансовому мониторингу (Межрегиональном Управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по федеральному округу) правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
        Указанные требования к агентствам недвижимости предусмотрены:
            - Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08. 2001 года (в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 28.07.2004 N 88-ФЗ, от 16.11.2005 N 145-ФЗ, от 27.07.2006 N 147-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ);
            - Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.01. 2003 г. N 28 (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638);
            - Положением о порядке согласования Правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06. 2006 г. N 88н.
    Правила внутреннего контроля агентствами недвижимости должны быть разработаны в соответствии со следующими нормативными актами:
            - Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08. 2001 года (в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 28.07.2004 N 88-ФЗ, от 16.11.2005 N 145-ФЗ, от 27.07.2006 N 147-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ);
            - Рекомендации по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных Приказом КМФ России от 11 августа 2003 г. N 104;
            - Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. N 245 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 N 25, от 25.10.2004 N 578);
            - Положение о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства РФ от 18 января 2003 г. N 27(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.10.2005 N 638, от 30.12.2005 N 847) ,
                - Постановление Правительства РФ «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение Правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 05.12.2005г. N 715;
                - Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы от 18 января 2003 г. N 28 (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638),
                - Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 07.06.2005 N 86,
                - Положение об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утв. приказом Комитета РФ по финансовому мониторингу от 16 июня 2003 г. N 72)(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июня 2003 г. N 4862),
                - Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (в ред. Указов Президента РФ от 20.05.2004 N 649, от 14.11.2005 N 1319, от 23.12.2005 N 1522, с изм., внесенными Указами Президента РФ от 15.03.2005 N 295, от 27.03.2006 N 261).
    Также, в соответствии с законодательством РФ агентства недвижимости обязаны организовать внутренний контроль в соответствии с разработанными правилами внутреннего контроля, назначить специальное должностное лицо, ответственное за соблюдением правил внутреннего контроля, обеспечивать необходимый документооборот и хранение информации.
               
           Ответственность за несоблюдение указанных требований законодательства РФ, предусмотрена Кодексом РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г. N 195-ФЗ. Согласно статье 15.27 КоАП РФ (в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ), неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. .
        Предлагаем Вам «Правила внутреннего контроля» для агентств недвижимости, разработанные юристами нашей компании с учетом всех требований Российского законодательства. Подготовленные нами Правила успешно согласовываются Росфинмониторингом.

        I. По Вашей заявке на наш e-mail Правила внутреннего контроля высылаются на Ваш e-mail после получения оплаты размере 3000 рублей на расчетный счет компании. Также, в Ваш адрес будут высланы: приказ об утверждении Правил, назначении должностного лица – ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля; сопроводительное письмо в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, форма 2-КПУ.
       
        Алгоритм действий следующий:
        а) Вы делаете запрос с указанием почтовых и банковских реквизитов Вашей организации;
        б) по электронной почте Вам отправляется счет;
        в) Вы оплачиваете счет;
        г) при поступлении денежной суммы на расчетный счет на Ваш e-mail высылается комплект документов; почтовым отправлением высылается договор и счет; (для ускорения процесса принимается копия платежки по факсу либо электронной почте;
        д) Вы подписываете договор, один экземпляр высылаете в наш адрес; в случае необходимости в Ваш адрес высылается счет-фактура

           После получения Правил и приложенных документов Вы заполняете пробелы в тексте, заполняете форму 2-КПУ, нотариально удостоверяете подпись руководителя организации и заказным письмом с почтовым уведомлением направляете в МРУ Росфинмониторинга по Вашему округу.
            В адрес Росмониторинга высылается:
            - два экземпляра прошитых Правил, подпись руководителя и печать организации ставится на титульном листе и на последней странице Правил;
            - заполненная форма 2-КПУ, подпись руководителя в форме удостоверяется нотариально;
            - сопроводительное письмо.
        Через непродолжительное время МРУ Росфинмониторинга высылает в Ваш адрес Уведомление о постановке на учет в МРУ Росфинмониторинга с указанием Вашего учетного номера; Уведомление о согласовании правил внутреннего контроля и один экземпляр Правил.
        Если, по каким-либо причинам Вам будет отказано в согласовании Правил внутреннего контроля (что маловероятно), не расстраивайтесь, вышлите в адрес компании Уведомление об отказе и в Правила внутреннего контроля будут внесены соответствующие изменения.

            Отправить запрос

            Реквизиты для оплаты ( Выбирайте открыть и внесите изменения )

    II. По Вашему запросу сотрудники нашей компании самостоятельно готовят указанный выше пакет документов: заполняют пробелы в тексте Правил; заполняют форму 2-КПУ; готовят сопроводительное письмо; готовят приказ организации об утверждении Правил и назначении ответственного лица. Готовый пакет документов высылается Вам на e-mail либо почтовым отправлением.
        Для выполнения данного заказа нам необходимо предоставить следующие сведения:
    - полное и краткое наименование организации;
    - адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион, населенный пункт, дом, офис…); - адрес фактической деятельности;
    -ИНН, КПП, ОКПО, ОГРН;
    -наименование регистрирующего органа, код;
    -ФИО, дата рождения, место рождения, паспортные данные руководителя организации;
    -ФИО, дата рождения, место рождения, паспортные данные должностного лица ответственного за соблюдение Правил;
    - телефон агентства;
    -предпочтительный для Вас способ связи с Росфинсониториногом: электронные каналы связи либо почтовая доставка.
    Стоимость услуги 3900 рублей.
Комплект документов высылается после поступления денежных средств на расчетный счет компании.

Отправить запрос

Реквизиты для оплаты ( Выбирайте открыть и внесите изменения ) Желаем успехов !